PEP vs PPI

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Ressources

Listes de Sanctions Internationales

Accès aux principales listes de sanctions et de surveillance des personnes politiquement exposées

Union Européenne

Liste consolidée des sanctions de l'UE

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France

Gels d'avoirs financiers - Trésor

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États-Unis (OFAC)

Listes de sanctions du Trésor américain

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Royaume-Uni

Liste des sanctions du gouvernement britannique

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Canada

Sanctions et mesures économiques

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Suisse

Sanctions et embargos - SECO

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Afrique du Sud

Financial Intelligence Centre

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Nigeria

Economic and Financial Crimes Commission

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Kenya

Central Bank - AML/CFT

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Nations Unies

Liste consolidée des sanctions de l'ONU

Liste complète des personnes et entités soumises à des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

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