Teodorin Obiang (Guinée Équatoriale)
Un cas emblématique de détournement de fonds publics et de blanchiment à grande échelle
1 Contexte
Teodoro Nguema Obiang Mangue, dit Teodorin
Pays
Guinée Équatoriale
Fonction
Vice-Président
Statut PEP
Haut responsable d'État (fils du Président)
2 Schéma de fraude
Sociétés écrans
Utilisation de structures offshore et de prête-noms pour masquer l'origine des fonds et les acquisitions.
Détournement
Diversion de fonds publics équato-guinéens à des fins personnelles.
Acquisitions immobilières
Investissements dans l'immobilier de luxe en France et aux États-Unis.
Biens de luxe
Acquisition de voitures de collection, œuvres d'art et objets de valeur.
3 Éléments financiers
Hôtel particulier
Acheté à Paris pour plus de 100 millions d'euros
Flotte automobile
Collection de véhicules de luxe (Ferrari, Bugatti, etc.)
Œuvres d'art
Objets d'art et de luxe saisis par la justice
4 Procédure judiciaire
Condamnation en première instance
3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende en France pour blanchiment de corruption
Confirmation en appel
La cour d'appel confirme le jugement et la confiscation des biens
Résultats
Les biens saisis sont confisqués et partiellement reversés à des projets en Guinée Équatoriale
Enseignements pour la conformité AML/CFT
Vigilance renforcée
Nécessité d'un screening approfondi des PEP et de leur entourage proche
Secteurs à risque
Surveillance accrue des transactions dans l'immobilier et les biens de luxe
Coopération internationale
Importance de la collaboration entre les autorités de différents pays
Résultats positifs
Ce cas démontre l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption des PEP