Jacob Zuma (Afrique du Sud)
Un cas emblématique de "State Capture" et de corruption institutionnalisée
1 Contexte
Jacob Zuma - Ancien Président
Pays
Afrique du Sud
Mandat
2009 - 2018
Contexte politique
Président de l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, période marquée par des allégations croissantes de corruption.
2 L'Affaire "State Capture"
Rôle des Gupta
Famille d'hommes d'affaires accusée d'avoir influencé les nominations ministérielles et obtenu des contrats publics en échange de pots-de-vin.
Réseau d'influence
Création d'un vaste réseau de corruption impliquant hauts fonctionnaires et entreprises publiques.
3 Mécanismes Financiers
Marchés publics
Attributions frauduleuses de contrats publics à des sociétés liées aux Gupta.
Sociétés écrans
Utilisation de sociétés-écrans pour masquer l'origine des fonds détournés.
Comptes offshore
Dissimulation des fonds dans des juridictions opaques à l'étranger.
Train de vie luxueux
Utilisation des fonds détournés pour financer des résidences privées, des voyages et un train de vie somptuaire pour Zuma et son entourage.
4 Procédures Judiciaires
Lancement de la Commission Zondo
Enquête officielle sur les allégations de "State Capture"
Condamnation pour outrage
15 mois de prison pour refus de témoigner devant la commission
Affaires en cours
Plusieurs procédures pour corruption et blanchiment liées à des contrats d'armement
Enseignements AML/Compliance
Surveillance des PEP
Nécessité d'une vigilance accrue sur les dirigeants politiques et leur entourage proche.
Réseaux d'influence
Identifier et surveiller les relations d'affaires suspectes des PEP.
Coopération internationale
Collaboration essentielle entre autorités pour traquer les flux financiers illicites.
Responsabilité des entreprises
Les entreprises doivent renforcer leur due diligence face aux risques de corruption.