Dan Etete (Nigeria)
Un cas emblématique de corruption pétrolière et de blanchiment d'argent à l'échelle internationale
1 Contexte du Cas
Dan Etete - Ancien Ministre du Pétrole
Pays
Nigeria
Période
1995 - 1998
Contexte
Ministre sous le régime militaire de Sani Abacha, période marquée par une corruption généralisée dans le secteur pétrolier nigérian.
2 Détails de la Condamnation
Infraction
Blanchiment d'argent
Peine
3 ans de prison
avec sursis
Amende
300 000 €
d'amende
3 Scandale OPL 245
L'affaire du bloc pétrolier OPL 245
Dan Etete a été au cœur d'un vaste scandale impliquant la vente controversée du bloc pétrolier OPL 245, considéré comme l'un des plus importants gisements pétroliers africains.
Chronologie clé
Attribution du bloc OPL 245 à Malabu Oil & Gas, société contrôlée par Dan Etete
Vente controversée à Shell et ENI pour 1,3 milliard $
Condamnation de Shell et ENI par un tribunal italien
Enseignements pour la conformité
Surveillance des transactions
Importance du suivi des mouvements financiers importants impliquant des PEP
Due diligence renforcée
Nécessité d'évaluations approfondies pour les transactions à haut risque
Coopération internationale
Lutte efficace contre la corruption nécessitant une collaboration transfrontalière
Responsabilité des entreprises
Les entreprises doivent être vigilantes face aux transactions suspectes impliquant des PEP