PEP vs PPI

|

Réglementations PEP par Pays

Nigeria

Directives de la Banque Centrale du Nigeria
  • Surveillance des PEP lors de l'ouverture de compte
  • Suivi continu des transactions
En savoir plus

Kenya

Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act (POCAMLA)
  • Obligation de vigilance renforcée
  • Surveillance des transactions
En savoir plus

Afrique du Sud

Financial Intelligence Centre Act (FICA)
  • Définition locale des "Persons Politically Influential (PIPs)"
  • Application renforcée de la diligence
En savoir plus

Zimbabwe

Money Laundering and Proceeds of Crime Act (Chapitre 9:24)
  • Section 13 — définition étendue des PEP
  • Inclusion des proches collaborateurs
  • Obligations de surveillance avec sanctions lourdes
En savoir plus